看板DigiCurrency
作者yamabiko (世界之大與富人之缺)
標題[新聞] 中國信託用戶設定「FTX約定帳號」傳遭凍
時間2023-02-02 15:20:06
新聞來源連結：https://pse.is/4qwkwz 新聞本文： 昨日深夜，根據愛料理共同創辦人 Fox Hsiao 貼文，他貼出一張來自社群的截圖表示， 有一名網友收到中國信託銀行的電話表示，由於他曾設定過 FTX 的美元入金帳號，因此 台幣和外幣帳號要被凍結 90 天，即使從沒出入金過。 跟大家分享一個我剛剛發生的慘劇。中國信託銀行打電話給我，說我的台幣跟外幣帳戶要 凍結 90 天，理由是因為我的中國信託外幣帳戶裡面有約定了 FTX 的美元入金帳號。 然而我從來沒有用中國信託匯美金到 FTX，也從來没有從 FTX 收美金到中國信託，我只 是約定了 FTX 的美金帳號而己，就僅僅如此。 所以有中國信託帳戶的朋友請多注意。然後其他銀行可能也會幹同樣的事情，所以最好趕 快把 FTX 的帳號從你的銀行帳號裡拿掉。 https://pse.is/4rbuhp 消息一傳出，馬上引起社群熱議，多名網友直呼「錢會拿不出來嗎？（抖）」、「法源依 據是什麼？」…，該名遭凍結的用戶也表示其他銀行恐怕會做出類似舉動，呼籲大家最好 趕快將 FTX 的帳號從銀行設定中拿掉。 目前尚不清楚該起案件詳細情況，但據動區實際致電中國信託銀行客服詢問，官方回應表 示：目前確實有針對用戶如有與被列為高風險加密貨幣項目互動的狀況，有可能會暫停帳 戶操作；但客服人員表示：目前沒有收到用戶如曾設定 FTX 約定帳號，而被凍結帳戶的 情況，表示或許是因其他原因導致。 總的來說，客服人員表示如果用戶真有發生遭凍結帳戶情形，建議先行聯絡官方了解詳細 原因。動區也將持續為您追蹤最新資訊。 評論：好像不是個案，有人也是被列為警示帳號的嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-site.org.tw), 來自: 36.228.204.242 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-site.org.tw/DigiCurrency/M.1675322408.A.B12
推 SamuelLuo: 沒有被凍結，但我正在設法解除約定帳號 02/02 15:42
→ SamuelLuo: 另外我不是用中國信託電匯 02/02 15:43
推 SamuelLuo: 富邦外幣約定帳號一定要臨櫃辦理，希望不要因為FTX倒 02/02 16:12
→ SamuelLuo: 閉還被補刀，只能先把富邦裡面的資產轉出了 02/02 16:12
推 Killercat: 我對這件事存疑，風控這樣搞是會被告的。不是說這件事 02/02 16:12
推 lezabo: 亞洲最大包養平台上線了 02/02 16:12
→ Killercat: 是假的，而是我不認為這是一個廣泛的現象 02/02 16:13
→ Killercat: https://tinyurl.com/y3rafra2 02/02 16:14
→ Killercat: 第四條第二類第九項可能很難這樣擴增解釋 02/02 16:14
→ SamuelLuo: 我也希望不是真的，不然少一個台幣及外幣帳戶也是很麻 02/02 16:14
→ SamuelLuo: 煩 02/02 16:14
推 silberger: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 02/02 16:14
→ Killercat: 因為約定帳戶這件事情很難被擴增解釋為「交易」 02/02 16:15
推 SamuelLuo: 請問樓上是金融業相關從業人員嗎？因為您對於金融法規 02/02 16:22
→ SamuelLuo: 似乎很熟悉 02/02 16:22
→ Killercat: 不是，只是相關產業。 02/02 16:28
推 KuraHoshi: 蠻假的 這被告到金管會就飛起來了 銀行沒有那種權力 02/02 16:35
推 xayile: 真的有這麼多人在找包養嗎 02/02 16:35
→ usmaik: 過年前在CRO群就看到被鎖90天的 02/02 16:43
→ usmaik: Matrixport群也有人被鎖 02/02 16:44
→ usmaik: https://i.imgur.com/6XecQki.jpg 02/02 16:45
→ usmaik: https://i.imgur.com/Vtq7eN5.jpg 02/02 16:46
推 now99: 跟上次行員勾結詐騙集團造成風控全鎖有關系嗎 02/02 19:35
推 cazo: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 02/02 19:35
推 domago: 沒經過法院怎麼能凍結私人財產？ 02/02 19:36
→ Killercat: 有符合剛剛貼的法條就可以，只是現在看來很牽強 02/02 22:12
推 qxxrbull: 早就不跟中信有什麼大往來了 02/02 22:18
推 sazabijiang: 告到金管會前，要先確定這是不是金管會要求的 XD 02/03 00:06
推 cystal: All in發大財 十年後年化報酬率上看十萬% 02/03 12:15
推 izilo: 那個包養網人最多XD 02/03 12:15
推 cloudccw: 交易如果解釋為包含交易指示及申請指示 那就算了 02/03 13:11
推 KuraHoshi: 先 就對了 金管會不會扛 最後一定銀行輸w 02/03 14:09
→ asadman1523: 中信真的很嚴格 02/06 09:53
→ asadman1523: 之前去辦約轉還不給辦，說資金不在他們銀行流動 02/06 09:54